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hb老虎机:两员工尽调不尽职 吉林信托被骗贷1.5亿

时间:2019/9/6 20:20:55  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 2011年6月,杨某告诉被告人安某,山东有一矿上项目不错,随即把公司简介、借款申请及财务报表发给安某。安某看后认为企业规模很大,项目可行,在与试用期的王某商讨后,两人一起到企业所在地进行现场调查。  据王某供述,当时矿山现场有三四台生产设备,两三台卡车,十多名工人,当时便感觉生...
    2011年6月,杨某告诉被告人安某,山东有一矿上项目不错,随即把公司简介、借款申请及财务报表发给安某。安某看后认为企业规模很大,项目可行,在与试用期的王某商讨后,两人一起到企业所在地进行现场调查。

  据王某供述,当时矿山现场有三四台生产设备,两三台卡车,十多名工人,当时便感觉生产经营情况不太好,因为没有车来运输。但南山公司表示,这是由于白天不太生产,晚上才大量运输。但晚上王某也未去现场看情况。“我没有核实过南山公司的石灰石产量、销量、利润等情况,就写了《尽职调查报告》。”安某也表示,当时去现场看到的情况与公司简介不符,但依然在王某做的《尽职调查报告》上签了字。

  事实是,后续仍有挽回的可能。王某称,后续吉林信托风险控制领导小组给予评审意见,要求调查南山公司矿产的抵押、转让是否存在障碍,认真分析扩大产能后产品的销路是否畅通、资金是否能正常回笼。但两被告人仍未履行审查义务,同时也没有调查采矿权评估价值,也没有对贷款的使用情况进行跟踪。

  王某事后表示,作为南山项目的经办人,对南山公司提供的审计报告、资产负债表、应收账款明细、资产评估报告书、验资报告书、公司简介和融资申请只是书面审核,既没有进行实质审核,也没有核实材料的真伪,便向南山公司发放融资款1.5亿元。

  2011年11月27日,吉林信托与南山公司签订《南山建材项目收益权转让及回购合同》,约定吉林信托设立信托计划,受让南山公司标的项目对应的收益权,转让价格为1.5亿元,转让期限18个月。2011年12月20日,吉林信托将融资款1.5亿元从上海浦发银行(11.690, 0.07, 0.60%)长春支行打入南山公司账户,南山公司法定代表人戴英忠将此笔贷款用于支付高额好处费及偿还巨额欠款。

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